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来源：法制日报——法制网
对受害人实施网络诈骗,骗得钱款转化成虚拟币,几经转卖,获得巨额非法收益,这是一条隐形的洗钱黑色产业链,虚拟世界隐蔽性强,打击难度大,一直是众多互联网公司的心头大患,也是各地警方的打击难点。
今年,浙江缙云警方从一起看似普通的网络诈骗案入手,抽丝剥茧,攻坚克难,辗转广东、河南、湖北、云南、江西等多省,成功抓获主要犯罪嫌疑人4名,将一条利用网络直播平台进行洗钱的黑色产业链连根拔起。
案发
警方迎难而上誓破难案
2019年7月3日,缙云网店店主郑某到缙云县公安局五云刑侦中队报警,称其在网上被人诈骗4万元。
7月2日,一客户在郑某的网店下了个单,没过一会儿,这个客户称下错了单,要求关闭订单。郑某按照客户要求关闭订单后,平台“工作人员”发来信息,称关闭交易订单会导致买家账户被锁定,需要解除,并发送一个QQ号码,让郑某通过QQ号联系。加了好友后,郑某在对方要求下通过语音聊天按对方说的步骤操作。对方称,激活账号只需1元人民币,扫一扫网页中的二维码便可完成。郑某扫二维码后手机显示10000元交易金额,当郑某疑惑时,对方称10000元为游戏币,等于1元人民币,信以为真的郑某便输入了支付密码。后对方又以封号相威胁,分别以返还支付钱款、开通免赔服务、终极认证等理由,先后3次让郑某扫二维码。当郑某向对方支付了4万元后,对方依旧发来二维码要求支付,郑某表示拒绝支付。第二天,越想越不对劲的郑某选择了报警。
接到报警后,民警立即展开调查,发现郑某的钱通过扫二维码直接打入了一个名为“广州华多网络科技有限公司”的账户上。
广州华多网络科技有限公司经营的YY直播平台是全国最大的网络直接平台,颇受网友喜爱。而嫌疑人诈骗的钱款又为何会如此明目张胆汇入这个公司的账号这背后一定没那么简单。
资金流向YY公司的案件在缙云是首例,而全国类似案件的侦破情况也不容乐观,它并不像普通通讯网络诈骗案件可以从资金流向来落地嫌疑人身份。
在网络这个虚拟世界中找一个人,犹如大海捞针,更何况被骗钱款的资金流向看似并无异常之处,要破这个案子是难上加难。
面对通讯网络诈骗逐年增多的趋势,为打击犯罪分子的嚣张气焰,缙云警方决心迎难而上。
深入调查
抽丝剥茧案件露出端倪
民警立即着手开展全方位调查工作,然而,查询大量资金流水后发现,表面看起来均无任何异常现象,案件一度陷入了僵局。
另外,诈骗嫌疑人并没有直接骗取受害人的钱财,交易的都是Y币。从钱到Y币再到钱,经过多次流转之后,想要取证也是一件极其困难的事情。
“有困难就去克服,找到突破口,该案不破不休!”缙云县公安局负责人下了死命令,这起案件必须一查到底!
为尽快破案,缙云警方主动与YY公司取得联系。经了解,此类犯罪行为也一直是YY公司的心头大患。
在YY公司的积极配合下,民警综合多渠道获得的各方面信息,多手段深入挖掘研判,嫌疑人董某某、高某某露出水面。经查,董某某与高某某为夫妻,郑某被骗的部分钱款充入的YY账号,经他们的手,通过低价卖礼物的形式予以变现。
案件的调查初见曙光,然而,他们到底是不是警方要找的关键人物呢
嫌疑人落网
涉案资金流达上千万元
为尽快抓到董、高二人,民警多次前往河南、湖北等地开展侦查工作,在确定二人落脚点后,于8月3日在湖北省恩施土家族苗族自治州将董、高二人一举抓获归案。
经审讯,董、高二人称他们是网络直播平台的礼物商人,一次在微信群中有人以7-8折的低价卖Y币,为了赚钱更多,便在群内加了一个叫邹某某的人,在明知充入YY账号的钱是违法的情况下,仍从他手中多次低价购得充有Y币的YY账号,并通过该账号以低于官方的价格将礼物卖给主播金主,从中赚取差价。
很显然,这些YY账号早已经过转手了,要打掉整条黑色产业链,就必须找到董、高二人口中的上家邹某某。民警立即对邹某某展开调查,确定其落脚点后,于8月16日在云南昆明将其抓获归案。经审讯,邹某某称其YY账号是以6-7折的价格从熊某某处购得,再以高价卖出,从中获利。10000Y币能赚取200-400元差价,据邹某某交待,短短5个月时间,他便通过这种方式非法获利50余万元。
看来,邹某某的上家熊某某才是案件的关键人物。趁热打铁,民警根据邹某某提供的相关线索顺藤摸瓜,查明熊某某真实身份及其落脚点后,又马不停蹄赶往江西南昌,将低价售卖YY账号的熊某某抓获归案。
经查,熊某某原经营一游戏工作室,对游戏币的买卖十分熟悉。2019年年初,他从一些微信群中得知买卖Y币十分赚钱,于是专门从事起Y币买卖工作,并通过大量低价出售Y币非法获利,而这些低价购得的Y币,便是诈骗嫌疑人从受害者那诈骗所得的。
至此,一条利用网络直播平台进行洗钱的黑色产业链被连根拔起。
据统计,该案件涉案资金流达上千万元。
目前,涉案嫌疑人董某某、高某某、邹某某、熊某某均已被缙云警方依法移送起诉。受害者郑某被骗钱款也已部分返还。案件仍在进一步办理当中。
